Termenul nr.34 a fost stabilit astăzi de Tribunalul Gorj în dosarul voluminos de la REMAT, un dosar penal cu patru inculpați trimiși în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, asta în septembrie 2022, cu un prejudiciu de 300.000 de euro! De trei ani și jumătate însă, dosarul care o are cap de afiș pe afacerista Mihaela Ioana Constantinescu, milionară în euro, proprietara REMAT Gorj, și trei afaceriști, Ion Mihai, Ion Marius Priboi și Nani Mihai, bate pasul pe loc!
Având la bază 50 de dosare cu documente, depoziții și dovezi, procesul penal înaintează greu, cu amânări succesive, cerute de apărătorii celor patru inculpați, asta pentru a prelungi cât mai mult administrarea probatoriului.
Următorul termen din proces, dat pe 24 martie, este abia 5 mai, la o distanță de peste o lună și o săptămână, fapt care arată că nu vom avea prea repede o primă sentință în acest dosar de evaziune fiscală.
Deci, vorbim de patru ani de anchetă, până la trimiterea dosarului în judecată și de încă trei și jumătate de staționare pe rol, asta după ce un an dosarul a stat doar pe camera preliminară..
Dar să ne reamintim speța: procurorii au reținut că, în calitate de administrator de fapt al REMAT GORJ SA, inculpata Constantinescu, „cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale a dispus înregistrarea unui număr de 1.631 facturi fiscale ce nu au la bază operațiuni reale, ce aveau ca obiect deșeuri feroase, emise în numele SC Mardenymet Colect SRL, cu scopul denaturării adevăratei proveniențe a mărfurilor aprovizionate și urmărind sustragerea de la reținerea și plata impozitului pe venituri din alte surse, în cotă de 16% calculat la valoarea achizițiilor, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu de 1.134.269 lei”.
Celelalte fapte sunt similare și implică relațiile comerciale ale REMAT SA cu Mion Feralment SRL, Edy Colect 2012 SRL și Edy Recyclind 2014 SRL. Este vorba de înregistrarea a 112 facturi fiscale ce nu au la bază operațiuni reale, ce aveau ca obiect deșeuri feroase, prejudiciul fiind de 440.265 lei; În total, prejudiciul produs de femeia de afaceri este estimat la suma de 1.574.534 de lei (315.000 de euro), iar numărul facturilor fiscale ce nu au la bază operațiuni reale este de 1.743.
În urma controalelor efectuate de ANAF- DGRFP Craiova, în perioada 2014-2015, care relevau, printre altele, faptul că reprezentanții REMAT au derulat tranzacții comerciale succesive și s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, inspectorii fiscali au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj.
Sursa: https://igj.ro/justitie/amanare-pentru-luna-mai-in-dosarul-de-evaziune-fiscala-de-la-remat-gorj.html