Către acționarii Societății AGROTEL 001 S.A. , cu sediul social în Municipiul Alexandria, Șoseaua Pitești, nr. 1, Județul Teleorman, înregistrată la ORC sub nr. J34/125/2001, CUI 13939292
Societatea AGROTEL 001 S.A., prin administratori, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), care va avea loc la data de28 aprilie 2026 ora 10:00 , la sediul social al societății (sus menționat).
În cazul în care la această dată nu se va întruni cvorumul necesar, a doua adunare se va ține la data de29 aprilie, la aceeași oră și în același loc.
ORDINEA DE ZI
Completarea actului constitutiv cu următoarele dispoziții:
În conformitate cu dispozițiile art. 115, alin. (3) din Legea 31/1990, cerințele de cvorum şi de majoritate pentru adunarea generală extraordinară vor fi:
(1) Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțindin capitalul social.
(2) Hotărârile Adunării Generale Extraordinare sunt luate cu votul favorabil al acționarilor reprezentând cel puțindin capitalul social al Societății.
(3) În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cvorumului menționat mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate delibera asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintâi, cu condiția îndeplinirii unui cvorum de 70% din capitalul social și a unei majorități de 70% din capitalul social.”
În conformitate cu dispozițiile art. 113, din Legea 31/1990, în competența adunării generale extraordinare, este majorarea sau micșorarea capitalului social, cât și celelalte competențe prevăzute expres de Legea 31/1990. Aceste atribuțiivor putea fi delegate Adunării ordinare și / sau Consiliului de administrație / administratorului unic.
Acționarii pot vota și prin corespondență, atât în Adunarea Generală Ordinară cât și în Adunarea Generală Extraordinară, putând comunica votul lor fie în scris la sediul societății (astfel încât să ajungă cu o zi înainte de convocare), fie prin mijloace electronice, urmând în acest caz ca votul lor să fie semnat cu semnătură electronică.
Revocarea administratorului actual OŢELEA Constantin, urmând ca societatea să fie administrată de un administrator unic – OȚELEA Maria (având mandat valabil și în prezent), și modificarea Capitolului XIII – Administrarea societății din Actul constitutiv, acesta urmând a avea următorul conținut:
CAP.XIII. ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII
Art. 13.1. Administrarea societății
Societatea AGROTEL 001 S.A. este administrată un administrator unic, desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor pe o durată de 4 ani. Administratorul unic actual este d-naOȚELEA Maria , născută la 14.05.1952 în Dăbuleni, Județul Dolj.
Administratorul unic poate fi revocat sau înlocuit oricând de adunarea generală ordinară a acționarilor societății.
Art. 13.3. Administratorul unic își poate delega în tot sau în parte puterile sale. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare al societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului.
Administratorul unic poate numi și după caz revoca directorul general al societății, și îi stabilește atribuțiile şi remunerația.
În relațiile cu terții societatea este reprezentată de către administratorul unic, acestaavând puteri depline de reprezentare şi angajare a societății.
Art. 13.6. Obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății, inclusiv bunuri imobile, și orice act de dispozițiepoate fi încheiat de către administratorul unic indiferent de valoarea acestor operațiuni. Pentru a evita orice dubiu, doar înstrăinarea, închirierea, schimbarea ori constituirea în garanție a unor bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, necesită conform art. 15322 din Legea 31/1990 aprobarea prealabilă sau ulterioară a adunării generale.
Prin acceptarea mandatului, administratorul unic își asuma răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea societăților nr.31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
Aprobarea actualizării actului constitutiv ce urmează a fi semnat de către administratorul unic, care va îndeplini și formalitățile de publicare.
Sursa: https://teleormanulnou.ro/convocare-adunarea-generala-extraordinara-a-actionarilor-art2102